Πρόληψη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας: η περίπτωση του ταμείου παρακαταθηκών και δάνειων

Τσίγκας, Μάριος Σ. (2017) Πρόληψη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας: η περίπτωση του ταμείου παρακαταθηκών και δάνειων. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Text XR26_2017.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η διερεύνηση του φαινομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και αφετέρου η καταγραφή των μέτρων πρόληψης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες. Το φαινόμενο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δεδομένων των διαστάσεών του, αντιμετωπίζεται με τη σύμπραξη χωρών, αρμόδιων φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αξιοσημείωτη προσπάθεια ενσωμάτωσης των κανόνων που έχουν θεσπιστεί διεθνώς και στην ελληνική νομοθεσία. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποτελώντας κομμάτι του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει εναρμονίσει τις πρακτικές του κατά τρόπο ανάλογο. Μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται αντιληπτό πως κάθε συναλλαγή, ανάλογα με τον κίνδυνο, συνοδεύεται από μια προκαθορισμένη σειρά ενεργειών που διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας χρήσης του οργανισμού ως διαύλου για τη νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες. Οι εν λόγω διαδικασίες όχι μόνο είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα αλλά και συμπεριλαμβάνουν πέρα από αυτοματοποιημένα συστήματα και τον ανθρώπινο παράγοντα. Για τη βελτίωση των μέτρων πρόληψης στον συγκεκριμένο οργανισμό, συνίσταται τόσο ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και η εκπαίδευση του προσωπικού στο αντικείμενο. Τέλος, προτείνεται η διενέργεια εσωτερικής αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αδυναμίες.

Item Type:	Thesis (BSc)
Corporate Creators:	Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Uncontrolled Keywords:	Ξέπλυμα χρήματος, Μαύρο χρήμα, Χρηματοδότηση τρομοκρατίας, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Subjects:	Ξ > Ξέπλυμα χρημάτων Ο > Οικονομικό έγκλημα
Divisions:	Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (Κοζάνη)
Depositing User:	Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited:	20 Feb 2018 11:54
Last Modified:	20 Feb 2018 11:54
URI:	http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/9296

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item